Kompetenzen

Geldwäscherecht

Wir beraten unsere Mandanten zu geldwäscherechtlichen Fragen, sei es grundsätzlich in Bezug auf die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen in der Organisation oder beim Design der Produkte, bei denen die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen immer mehr zu einem wesentlichen Faktor wird.

Unsere Beratungspraxis umfasst im Geldwäscherecht insbesondere folgende Bereiche:

  • Erstellung von Risikoanalysen
  • Erstellung von Geldwäschehandbüchern
  • Erstellung von Schulungsunterlagen und Durchführung von Mitarbeiterschulungen
  • Konzeptionierung von Produkten im Hinblick auf die Unterstützung bei der Umsetzung von geldwäscherechtlichen Pflichten

 

Zurück zur Übersicht